案件工作按程序阶段和证据类型安排，不能仅凭流水或币种判断罪名与责任。
USDT洗钱、掩隐与帮信
审查上游犯罪、主观明知、OTC交易、支付结算、资金流和获利。
虚拟货币诈骗
核对项目技术、宣传、履约、资金用途、非法占有目的和人员分工。
非法集资与传销
分析社会公众、收益承诺、层级返利、资金池、管理权限和参与程度。
链上数据与电子证据
审查地址归属、交易哈希、设备扣押、数据提取、校验值和完整上下文。
涉案财产
处理冻结扣押、数字资产数量及价值、违法所得、案外人权属和返还意见。
香港客户涉内地案件
处理内地律师委托、会见阅卷、香港身份公司文件和跨境账户材料。
是否接受案件须完成利益冲突检查、身份核验和正式书面委托。