东莞虚拟货币与区块链刑事辩护律师 — 深圳虚拟货币刑事辩护律师

一、在东莞，虚拟货币与区块链项目可能触及哪些罪名？

虚拟货币本身在我国不被认定为货币。2021年9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号），明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；2017年9月发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》也已指出，代币发行融资涉嫌非法发售代币票券、非法集资等违法活动。这些监管文件并不直接定罪，但往往成为办案机关判断行为“违法性认识”的重要依据。

常见的几个刑法切入点

• 诈骗罪（刑法第二百六十六条）：以“区块链理财”“量化搬砖”“矿机返利”等名义收取资金后无法兑付的，常被往诈骗方向侦查。
• 开设赌场罪（刑法第三百零三条第二款）：为赌博平台提供虚拟币充值、结算、兑换“上下分”服务的。
• 帮助信息网络犯罪活动罪（刑法第二百八十七条之二）：出租、出售银行卡、支付账户、USDT账户为他人“跑分”走账的。
• 掩饰、隐瞒犯罪所得罪（刑法第三百一十二条）：明知是犯罪所得仍帮助兑换、转移的。
• 非法经营罪（刑法第二百二十五条）与洗钱罪（刑法第一百九十一条）：涉及变相买卖外汇、非法支付结算，或为上游犯罪转移资金的。

需要特别提示：2024年8月起施行的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，对通过虚拟资产交易等方式转移、转换犯罪所得及其收益的行为作出了规定，具体条文表述请以官方发布文本为准。同一笔“卖币收人民币”的行为，可能同时被指控帮信罪和掩隐罪，两者的区分关键在于主观明知程度与资金性质，这也是辩护中争点最集中的地方之一，可参考站内文章帮信罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的界限。

二、从被带走调查到判决，东莞的虚拟货币案件一般怎么走？

此类案件在东莞通常由公安机关经济犯罪侦查或网络安全保卫部门立案侦查，一审由基层人民法院审理，二审在东莞市中级人民法院。审级安排属于法定制度，具体管辖仍以受案机关的通知为准。

1. 侦查阶段

2. 审查起诉阶段

辩护人可以阅卷，重点核查电子数据提取笔录是否规范、链上地址与当事人身份的同一性是否有充分证据、涉案金额是否重复计算。此阶段也是争取变更罪名、降低数额认定的重要窗口。

3. 审判阶段

围绕定性、数额、主从犯、退赃退赔、认罪认罚从宽等展开。对电子数据鉴定意见的质证，往往需要具备技术背景的专业人士辅助。

三、家属和当事人应当准备哪些材料？

在东莞办理这类案件，材料准备越早越完整，律师判断案件走向的效率越高。建议按以下清单整理，原件自留，提供复印件或照片：

• 身份与羁押信息：身份证、拘留通知书或逮捕通知书、办案单位名称与承办人联系方式（以文书载明为准）。
• 链上信息：钱包地址、交易哈希、转账截图；如有硬件钱包、助记词，务必妥善保管，不要交给任何非办案人员。
• 业务材料：公司营业执照、矿机采购合同、服务器托管合同、员工名册、工资表，用于说明真实经营情况。
• 沟通记录：与投资人、客户、上下游的聊天记录、邮件、宣传材料，注意完整保存原始载体。
• 从宽情节材料：退赃退赔凭证、谅解书、自首或立功线索、既往无前科的证明。

提示：虚拟货币的价值认定在司法实践中存在多种口径（成本价、交易价、销赃价等），不同口径对量刑影响较大，务必在律师指导下核对，不宜自行估算后对外陈述。

四、办案周期和律师费用，主要受哪些因素影响？

时间方面

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》，逮捕后的侦查羁押期限一般不超过二个月（第一百五十六条），审查起诉一般应在一个月内作出决定、重大复杂案件可延长十五日（第一百七十二条），一审公诉案件一般在受理后二个月至三个月内宣判（第二百零八条）。但虚拟币案件常涉及跨境取证、多人多起、电子数据鉴定，实际周期往往长于一般案件，具体以现行法律和办案机关告知为准。

费用方面

影响辩护工作量的因素包括：涉嫌罪名数量、涉案金额与人数、是否需要链上数据分析、是否异地办案、处于侦查还是审判阶段、是否做认罪认罚等。收费应当以双方签署的书面委托合同约定为准，任何“包结果”“保证不起诉”的说法都不可信，也不符合律师执业规范。

五、常见问题（FAQ）

只是帮朋友“搬砖”换USDT，也会构成犯罪吗？

关键看主观明知和资金性质。如果明知对方资金来自违法犯罪仍帮助兑换、转移，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪或洗钱罪；如果证据只能证明概括性放任，实践中也可能被认定为帮助信息网络犯罪活动罪。若确实不知情、交易价格与市场价相当、有正常业务背景，则应积极举证。最终认定由办案机关和法院依法判断。

家里人被带走，多久能会见？

刑事拘留后，辩护律师可以凭“三证”依法会见在押犯罪嫌疑人；对于危害国家安全、恐怖活动、特别重大贿赂等特定案件，侦查期间会见