东莞虚拟货币与区块链刑事辩护律师 — 深圳虚拟货币刑事辩护律师

东莞虚拟货币、区块链案件通常涉及哪些罪名？法律依据是什么？

虚拟货币在我国不具有法定货币地位。中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号，2021年9月发布，目前仍在执行，后续如有新规应以官方最新口径为准）明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。因此在东莞办理此类案件时，司法机关关注的重点不是“币有没有价值”，而是资金链条是否介入了他人的犯罪所得。

常见的刑事定性和对应法条包括：

• 帮助信息网络犯罪活动罪——《刑法》第二百八十七条之二，多为提供支付结算、账号、技术接入等帮助行为。
• 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪——《刑法》第三百一十二条，典型情形是明知是赃款仍代为兑换、转移、取现。
• 诈骗罪——《刑法》第二百六十六条，以“炒币”“量化机器人”“挖矿返利”为名实施诈骗，或被认定为诈骗团伙的共犯。
• 非法经营罪——《刑法》第二百二十五条，涉及非法从事资金支付结算业务、变相买卖外汇等。
• 组织、领导传销活动罪——《刑法》第二百二十四条之一，常见于各类“资金盘”“拉人头返币”项目。
• 洗钱罪——《刑法》第一百九十一条，涉及特定上游犯罪的资金转换。

需要注意的是，同一笔交易在不同证据条件下可能被认定为不同罪名，量刑差距较大。东莞地区办案机关对“明知”的认定，通常依赖聊天记录、交易频率、获利比例、资金异常程度等间接证据组合，这也是辩护的主要切入空间。

东莞当事人被采取强制措施后，律师的处理步骤是怎样的？

第一阶段：会见与核实

依据《刑事诉讼法》第三十九条，辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。这一步要核实的内容包括：涉嫌罪名、被采取强制措施的时间、羁押场所、已做笔录的内容、是否有辨认或指认环节。很多当事人第一次做笔录时对“知情程度”表述含糊，后续很难修正。

第二阶段：提交法律意见与申请变更强制措施

依据《刑事诉讼法》第六十七条，符合条件可以申请取保候