深圳虚拟货币刑事辩护律师：涉香港区块链案件怎么处理

本文要点：深圳虚拟货币刑事辩护律师处理涉香港、涉区块链的案件，核心在于厘清资金链条与主观明知，并在侦查早期介入固定有利证据。

一、深圳办理虚拟货币案件，通常会涉及哪些罪名和法律依据？

实务中，涉币案件的定性并非“持有虚拟货币就犯罪”，而是看行为落入哪一条刑法规定。常见方向包括：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪、第二百六十六条诈骗罪、第一百九十一条洗钱罪、第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、第二百二十五条非法经营罪，以及第三百零三条开设赌场罪等。

行政层面的依据更早一步。2021年9月24日，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。2022年修订的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，将以虚拟币交易等方式非法吸收资金纳入非法吸收公众存款罪的评价范围。

需要注意的是，如果资金链条、服务器或运营主体落在香港，办案机关会额外关注跨境资金流向。香港自2023年6月1日起实施虚拟资产服务提供者（VASP）发牌制度，依据为《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）的相关修订，由香港证券及期货事务监察委员会负责监管。在香港持牌，并不等同于在内地的行为合法。上述制度可能持续更新，具体以香港证监会等官方最新公告为准。

二、从被带走调查到判决，案件一般要经过哪些步骤？

第一是立案侦查。依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。在深圳，通常由深圳市公安局或相应辖区公安机关立案，若涉及境外环节，还可能启动跨区域协作。

第二是刑事拘留与审查逮捕。刑事拘留后，公安机关认为需要逮捕的，应当在法定期限内提请人民检察院审查批准，这一阶段是争取不批捕、变更强制措施的关键窗口。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条规定，辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。